O firmie Nexmar – hurtownia materiałów budowlanych Białystok

NEXMAR Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 67
16-070 Choroszcz
KRS: 0000057101

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Działając na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz przepisów ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644), niniejszym informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, obejmujących:
1. w przypadku osoby fizycznej:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) nr PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru Pesel, oraz Państwo urodzenia,
d) serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
f) nazwę (firmy), nr NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
a) nazwę (firmy),
b) formę organizacyjną,
c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
d) NIP, a w przypadku jego braku – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji,
e) dane identyfikacyjne, o których mowa w pkt 1) lit. a i c powyżej, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Instytucja obowiązana informuje, że zobowiązana jest przekazywać ww. dane Klienta Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w przypadkach wskazanych w:
• art. 72 (przeprowadzenie transakcji podlegającej obowiązkowi zgłoszenia do GIIF),
• art. 74 (podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu),
• art. 76 (na żądanie GIIF),
• art. 86 (zawiadomienie GIIF o transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu),
• art. 90 ww. ustawy (zawiadomienie GIIF o przeprowadzeniu transakcji mogącej mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu w przypadku gdy przekazanie zawiadomienia było niemożliwe przed jej przeprowadzeniem).